集團(tuán)有限公司召開第一屆董事會第五次會議

 3月31日至4月1日，集團(tuán)有限公司第一屆董事會第五次會議在平陰召開。董事會全體董事出席了會議，總經(jīng)理王謙、黨委副書記、董事會秘書楊國強(qiáng)、副總經(jīng)理李利、總經(jīng)濟(jì)師馮唯一及相關(guān)處室負(fù)責(zé)人列席了會議。

會議經(jīng)過認(rèn)真審議，逐項(xiàng)投票表決通過了王謙總經(jīng)理2009年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況及2010年工作安排的報(bào)告；2010年績效管理辦法；2009年財(cái)務(wù)決算和2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；全面預(yù)算管理方案；2010年投資計(jì)劃；平陰客運(yùn)一公司土地開發(fā)利用等六項(xiàng)議案。

會上，董事們認(rèn)真詳細(xì)地總結(jié)了集團(tuán)公司制改革一年來董事會的運(yùn)作情況。作為省國資委公司制改革的試點(diǎn)企業(yè)，董事會在過去的一年做了大量工作，總體來看運(yùn)作規(guī)范、制度健全、合作愉快、效果明顯。各位董事分別具有政府部門、高科技企業(yè)和交通企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有宏觀戰(zhàn)略管理、薪酬管理和財(cái)務(wù)管理方面的專業(yè)知識，董事們定位準(zhǔn)確，盡職盡責(zé)，勇于直言，充分履行了科學(xué)決策職能。經(jīng)理層在省國資委的指導(dǎo)下，高效執(zhí)行落實(shí)董事會各項(xiàng)決議，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，轉(zhuǎn)方式，調(diào)結(jié)構(gòu)，積極作為，使集團(tuán)在去年金融危機(jī)的嚴(yán)重影響下，取得了非常好的經(jīng)營業(yè)績，董事會對經(jīng)理層的工作是滿意的。會議期間，董事們實(shí)地考察了平陰新建汽車總站、平陰汽車總站和客一公司辦公區(qū)，對平陰客運(yùn)、物流市場發(fā)展和有關(guān)土地項(xiàng)目的開發(fā)利用進(jìn)行了深入考察，并提出發(fā)展指導(dǎo)意見。